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出版說明
金融罪名涉及的主要法律法規(guī)匯編
破壞金融管理秩序犯罪
一、貨幣犯罪
(一)偽造貨幣罪
(二)出售、購買、運(yùn)輸假幣罪
(三)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
(四)持有、使用假幣罪
(五)變造貨幣罪
二、金融機(jī)構(gòu)管理犯罪
(一)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪
(二)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪
三、信貸管理犯罪
(一)高利轉(zhuǎn)貸罪
(二)騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪
(三)非法吸收公眾存款罪
(四)違法發(fā)放貸款罪
(五)吸收客戶資金不入賬罪
四、金融票證管理犯罪
(一)偽造、變造金融票證罪
(二)妨害信用卡管理罪
(三)竊取、收買、非法提供信用卡信息罪
(四)違規(guī)出具金融票證罪
(五)對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
五、證券期貨犯罪
(一)偽造、變造國家有價(jià)證券罪
(二)偽造、變造公司、企業(yè)股票、債券罪
(三)擅自發(fā)行公司、企業(yè)股票、債券罪
(四)內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
(五)利用未公開信息交易罪
(六)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪
(七)誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪
(八)操縱證券、期貨市場罪
(九)背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪
(十)違法運(yùn)用資金罪
六、外匯管理犯罪
(一)逃匯罪
(二)騙購?fù)鈪R罪
七、洗錢犯罪
(一)洗錢罪
金融詐騙犯罪
(一)集資詐騙罪
(二)貸款詐騙罪
(三)票據(jù)詐騙罪
(四)金融憑證詐騙罪
(五)信用證詐騙罪
(六)信用卡詐騙罪
(七)有價(jià)證券詐騙罪
(八)保險(xiǎn)詐騙罪
非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)或金融產(chǎn)品犯罪
(一)非法經(jīng)營罪
參考案例
王某、楊某偽造貨幣案
蘇某、梁某、黃某購買、運(yùn)輸假幣案
邁克爾、喬治、何塞、豪爾赫使用假幣案
徐某、余某使用假幣案、變造貨幣案
胡某擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案
張某高利轉(zhuǎn)貸案
孫某某非法吸收公眾存款案
王某等違法發(fā)放貸款案
張某吸收客戶資金不入賬案
沈陽歐亞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司及楊某偽造金融票證案
陳某妨害信用卡管理案
吳某違規(guī)出具金融票證案
楊某1對違法票據(jù)承兌案
海南賽格國際信托投資公司擅自發(fā)行公司債券案
董某等人內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
朱某操縱證券市場案
龍某逃匯案
潘某等人洗錢案
陳某、李某集資詐騙案
李某等人貸款詐騙案
耿某票據(jù)詐騙案
孫某金融憑證詐騙案
董某信用證詐騙案
茅某信用卡詐騙案
潘某等人保險(xiǎn)詐騙案
潘某等非法經(jīng)營案
王某某等非法經(jīng)營案
聯(lián)泰公司、王某等非法經(jīng)營案